Od gap analysis do wdrożenia: AMLR krok po kroku dla instytucji obowiązanych

Data

giovedì, 5 novembre 2026

Orario

10:00 Europe/Warsaw

Converti nel mio fuso orario

Nome

Campo obbligatorio.

Cognome

Campo obbligatorio.

Indirizzo e-mail

Campo obbligatorio.

Azienda

Campo obbligatorio.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie adresu mailowego podanego w powyższym formularzu do marketingu bezpośredniego Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie.

Campo obbligatorio.

Campi obbligatori

Se sei già registrato e non puoi localizzare la tua email di conferma registrazione, clicca qui!

Test di configurazione del sistema. Clicca qui!

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Monika Macura (dalej w skrócie: „Administrator”), prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Macura Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Odyńca 7/13, 02-606 Warszawa, NIP 5482419495.

Dane kontaktowe Administratora:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym dotyczących realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelariamacura.pl lub pisemnie na adres: ul. Odyńca 7/13, 02-606 Warszawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji (webinarium) oraz w celu marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu organizacji konferencji (webinarium) i w celu marketingowym jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes polegający na organizacji konferencji i marketingu usług Kancelarii. W przypadku wyrażenia dodatkowej, dobrowolnej zgody dane osobowe będą przetwarzane celu marketingu bezpośredniego prowadzonego drogą elektroniczną (e- mail).Dane osobowe w celu organizacji konferencji będą przetwarzane do momentu jej zakończenia. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konferencji (webinarium).

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dostęp do danych osobowych będą miały podmioty dostarczające nam usługi pozwalającą na organizację konferencji w tym dostawca odpowiedniego oprogramowania.

Programma

Nowe wymogi AML to dla instytucji pożyczkowych, poza kwestią aktualizacji dokumentacji, również pytania o codzienną obsługę klientów, metody weryfikacji ich tożsamości, aktualizację danych, monitoring transakcji i podział odpowiedzialności za realizację obowiązków AML. 5 listopada 2026 r. zapraszamy członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (PZIP) na webinarium pt. „Od gap analysis do wdrożenia: AMLR krok po kroku dla instytucji obowiązanych”, które poprowadzi radca prawny Monika Macura.

Spotkanie będzie poświęcone praktycznemu przygotowaniu organizacji do nowych ram AML – od zrozumienia harmonogramu zmian i oceny obecnych rozwiązań po zaplanowanie działań wdrożeniowych. W trakcie około dwugodzinnego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak sprawdzić, które obszary działalności wymagają dostosowania i jak przełożyć nowe wymagania na konkretny plan działania.

Webinarium zakończy sesja pytań i dyskusja.

Szczegółowa agenda webinarium:

Nowa architektura AML i kalendarz zmian
Stosowanie podejścia opartego na ryzyku
Środki bezpieczeństwa finansowego jakie i kiedy stosować
Nowe metody zdalnej weryfikacji tożsamości
Środki bezpieczeństwa finansowego: aktualizacja danych klientów
Monitorowanie transakcji i stosunków gospodarczych.
Organizacja funkcji związanych z AML
Outsourcing funkcji AML
Plan wdrożenia nowych ram AML
Pytania i dyskusja

Spotkanie kierujemy do członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (PZIP), w szczególności osób odpowiedzialnych za AML/CFT, compliance, KYC, onboarding, zarządzanie ryzykiem oraz organizację procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Udział w webinarium wymaga wcześniejszej rejestracji z adresu e-mail w domenie służbowej.

Kancelaria MACURA jako członek wspierający Polski Związek Instytucji Pożyczkowych na co dzień wspiera podmioty sektora finansowego, w tym instytucje pożyczkowe i firmy FinTech, w analizie wymogów regulacyjnych oraz dostosowywaniu działalności do zmieniających się przepisów.

Kwestie organizacyjne:

Webinarium skierowane do członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych (PZIP).
Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, konieczna jest rejestracja z adresu email z domeny służbowej.
Potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało zaakceptowane jest link, który umożliwi udział w webinarium, wysyłany najpóźniej na dzień przed wydarzeniem.
Kancelaria MACURA zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Monika Macura

Radca prawny. Od 13 lat prowadzi kompleksową obsługę prawną instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych, a także banków.

Prowadzi obsługę prawną wdrożenia skomplikowanych produktów bankowych i płatniczych w polskich i międzynarodowych instytucjach. Wprowadziła na polski rynek kilkanaście instytucji finansowych, doradzając w tworzeniu struktur instytucji oraz przy tworzeniu oferty produktowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i aplikacji mobilnych.

See other events from this host